Tres etapas del lavado de activos en Latinoamérica
Diferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las cuales, son aplicadas por los delincuentes. Conozca cuáles son.
La importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
