Latinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y vehículos de delitos para lavar o limpiar el dinero proveniente de diferentes actividades ilegales.
Gestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en el ecosistema de la organización y, como parte de ella, la representa.
La influencia del lavado de activos frena el desarrollo de un país.
El lavado de activos impacta de manera directa al desarrollo de un país, pues son dineros provenientes del narcotráfico y, también, de manera implícita, la corrupción y el fraude se hacen presentes, pues es una cadena delictiva en donde participan todos los sectores de un país los cuales influyen de manera negativa a su correcto desarrollo.
Prevención en lavado de activos en Latinoamérica: Colombia líder de la región
Es importante tener un aliado estratégico como DataRiesgos que ayude a validar previamente de manera confiable, rápida y segura la veracidad de toda la información de clientes, trabajadores y proveedores para no poner en riesgo la empresa o negocio.
