Latinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y vehículos de delitos para lavar o limpiar el dinero proveniente de diferentes actividades ilegales.
La importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
Prevención en lavado de activos en Latinoamérica: Colombia líder de la región
Es importante tener un aliado estratégico como DataRiesgos que ayude a validar previamente de manera confiable, rápida y segura la veracidad de toda la información de clientes, trabajadores y proveedores para no poner en riesgo la empresa o negocio.
