¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores estadounidense, hasta el día de hoy. Al principio, se obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar información importante de los valores que se vendían para proteger […]
Latinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y vehículos de delitos para lavar o limpiar el dinero proveniente de diferentes actividades ilegales.
¿Cuál es el país con menos riesgo de LAFT en Latinoamérica?
La lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica se viene fortaleciendo cada vez más con la ayuda de diferentes entes internacionales que buscan mitigar el daño que hacen los delincuentes y poder identificar sus modalidades a tiempo para evitar las actividades ilícitas y fraudulentas. En Latinoamérica, representantes de las policías, fiscalías, inteligencias financieras y demás entidades de 17 países, unieron fuerzas para reforzar […]
Gestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en el ecosistema de la organización y, como parte de ella, la representa.
La importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
La influencia del lavado de activos frena el desarrollo de un país.
El lavado de activos impacta de manera directa al desarrollo de un país, pues son dineros provenientes del narcotráfico y, también, de manera implícita, la corrupción y el fraude se hacen presentes, pues es una cadena delictiva en donde participan todos los sectores de un país los cuales influyen de manera negativa a su correcto desarrollo.
Prevención del LAFT de acuerdo al GAFILAT
El GAFILAT combate los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de diferentes personas que lavaban dinero proveniente del narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos requisitos se han fortalecido a través del tiempo de manera paulatina, con el fin de que cada país se enfoque en aquellas áreas de mayor riesgo o en las áreas donde requiera mejorar dicha implementación.
