¿Qué pasa si como organización no soy diligente en la prevención del lavado de activos en mi empresa?
Si una organización no es diligente en la prevención del lavado de activos en su empresa, puede enfrentar una serie de consecuencias negativas, tanto legales como financieras y reputacionales. En términos legales, la organización puede ser objeto de sanciones y multas por parte de las autoridades regulatorias y gubernamentales correspondientes. Estas sanciones y multas pueden […]
¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores estadounidense, hasta el día de hoy. Al principio, se obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar información importante de los valores que se vendían para proteger […]
DataRiesgos potencia y optimiza el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento dentro de las Fintech
Dentro de las organizaciones del sector financiero (Fintech), los oficiales de cumplimiento realizan labores fundamentales que ayudan a identificar posibles amenazas para la organización, las cuales se pueden ver relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Ellos son los encargados de validar la información de clientes, empleados y proveedores, además de las personas que están alrededor de la empresa, con el fin […]
3 claves para la Gestión de Riesgos en Perú
El área de gestión de riesgos dentro de las empresas en Perú es fundamental para prevenir cualquier amenaza que ponga en peligro a la empresa y a sus trabajadores. Haciendo una correcta gestión reputacional, validación de antecedentes e historiales delictivos, se pueden prevenir vinculaciones no deseadas que estén ligadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Narcotráfico. Por esta razón, le contamos cuáles son las 3 claves […]
Normas para la prevención LAFT en Perú
Las empresas y organizaciones financieras en Latinoamérica están en una constante lucha en contra del “Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo”, pues estos delitos están llegando a las entrañas de las empresas a través de empleados, clientes, proveedores y aliados externos, que tienen antecedentes delictivos, y que están vinculados con diferentes grupos o carteles dedicados a realizar estos delitos. Una vez dentro de […]
¿Cómo identificar operaciones sospechosas en empresas de Latinoamérica?
En DataRiesgos, somos la solución número uno en Latinoamérica para la validación de antecedentes contra el fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, pues brindamos soluciones en tiempo récord a través de un reporte.
DataRiesgos, el mejor aliado para las Fintech y oficiales de cumplimiento
En DataRiesgos somos la solución número uno en Latinoamérica de validación de antecedentes contra el fraude y el lavado de activos, brindamos resultados en tiempo récord (menos de 1 minuto) garantizando que, la información presentada, validada y evaluada está 100% actualizada, pues no manejamos datos en listas pre cargadas
