Colombia y su sistema antilavado: CONPES 4042
El pasado 9 de agosto del 2021, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la nueva política nacional contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores estadounidense, hasta el día de hoy. Al principio, se obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar información importante de los valores que se vendían para proteger […]
Nuevos tipos de riesgos empresariales
Dentro del sector financiero, a lo largo del tiempo, las Fintech determinaron ciertos riesgos financieros que permanecían dentro del sector. Estos eran vigilados con lupa para evitar cualquier tipo de problema empresarial. Sin embargo, en la actualidad se han descubierto nuevos retos en materia de “prevención de riesgos empresariales” los cuales se deben atacar a tiempo para el correcto funcionamiento de los procesos financieros. La situación […]
