Actualización clave sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina
actualización valiosa sobre los desafíos y las mejores prácticas en materia de LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) en América Latina. Sabemos que la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un tema crucial para las instituciones financieras y empresas en la región, y entendemos la importancia de mantenerse actualizado […]
¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT?
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o institución financiera cumpla con las leyes y regulaciones diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entre las tareas que un oficial de […]
5 tips para tener los inquilinos o compradores ideales para tu inmueble
Aquí les contamos algunos aspectos que son vitales para que usted pueda cumplir con su objetivo y alquilar o vender esa propiedad que está a su cargo de una manera ágil y segura. Conseguir el cliente ideal no se puede convertir en un dolor de cabeza para el sector inmobiliario, es por esto que es […]
Lavado de activos en procesos electorales
A lo largo del tiempo se han presentado casos de corrupción en diferentes procesos electorales, teniendo como factor principal (y en la mayoría de casos) el delito de lavado de activos, pues se han presentado casos donde dineros provenientes de actividades ilícitas, financian campañas políticas con el fin de obtener más apoyo, más recursos y ser elegidos por encima de cualquier cosa. Estos escándalos se […]
¿Cuál es el país con menos riesgo de LAFT en Latinoamérica?
La lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica se viene fortaleciendo cada vez más con la ayuda de diferentes entes internacionales que buscan mitigar el daño que hacen los delincuentes y poder identificar sus modalidades a tiempo para evitar las actividades ilícitas y fraudulentas. En Latinoamérica, representantes de las policías, fiscalías, inteligencias financieras y demás entidades de 17 países, unieron fuerzas para reforzar […]
