¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores estadounidense, hasta el día de hoy. Al principio, se obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar información importante de los valores que se vendían para proteger […]
Tres etapas del lavado de activos en Latinoamérica
Diferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las cuales, son aplicadas por los delincuentes. Conozca cuáles son.
La importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
Prevención del LAFT de acuerdo al GAFILAT
El GAFILAT combate los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de diferentes personas que lavaban dinero proveniente del narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos requisitos se han fortalecido a través del tiempo de manera paulatina, con el fin de que cada país se enfoque en aquellas áreas de mayor riesgo o en las áreas donde requiera mejorar dicha implementación.
