¿Qué pasa si como organización no soy diligente en la prevención del lavado de activos en mi empresa?
Si una organización no es diligente en la prevención del lavado de activos en su empresa, puede enfrentar una serie de consecuencias negativas, tanto legales como financieras y reputacionales. En términos legales, la organización puede ser objeto de sanciones y multas por parte de las autoridades regulatorias y gubernamentales correspondientes. Estas sanciones y multas pueden […]
PLAFT: Etapas y buenas prácticas para prevenir el fraude
El Portal de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, o por sus siglas PLAFT, es un documento exigido por la superintendencia financiera para mantener un riguroso control sobre actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El objetivo de este documento tipo formulario, es prevenir que […]
DataRiesgos potencia y optimiza el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento dentro de las Fintech
Dentro de las organizaciones del sector financiero (Fintech), los oficiales de cumplimiento realizan labores fundamentales que ayudan a identificar posibles amenazas para la organización, las cuales se pueden ver relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Ellos son los encargados de validar la información de clientes, empleados y proveedores, además de las personas que están alrededor de la empresa, con el fin […]
3 claves para la Gestión de Riesgos en Perú
El área de gestión de riesgos dentro de las empresas en Perú es fundamental para prevenir cualquier amenaza que ponga en peligro a la empresa y a sus trabajadores. Haciendo una correcta gestión reputacional, validación de antecedentes e historiales delictivos, se pueden prevenir vinculaciones no deseadas que estén ligadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Narcotráfico. Por esta razón, le contamos cuáles son las 3 claves […]
DataRiesgos, la plataforma para el PLAFT de las empresas peruanas
Los sistemas de validación de información, antecedentes y debidas diligencias que ofrecemos en DataRiesgos, le ayudarán a usted y a su empresa a prevenir cualquier riesgo empresarial que lo pueda afectar, dado que nuestras soluciones cuidan el ecosistema digital de su organización, garantizando que la información a validar es 100% actualizada con base en las Listas Restrictivas y Sancionatorias correspondientes.
Normas para la prevención LAFT en Perú
Las empresas y organizaciones financieras en Latinoamérica están en una constante lucha en contra del “Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo”, pues estos delitos están llegando a las entrañas de las empresas a través de empleados, clientes, proveedores y aliados externos, que tienen antecedentes delictivos, y que están vinculados con diferentes grupos o carteles dedicados a realizar estos delitos. Una vez dentro de […]
Estudios de seguridad y reputación en las empresas Peruanas
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas, pues validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos con procesos de automatización.
Gestión de la seguridad de la información en Perú ¿Cuál es el nuevo reglamento?
Las empresas peruanas desde el mes de febrero de 2021 están regidas por un nuevo reglamento a cumplir sobre la gestión de la seguridad de la información y la Ciberseguridad, con el fin de fortalecer sus capacidades de seguridad internas empresariales de Perú y evitar fraudes por lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Cómo identificar operaciones sospechosas en empresas de Latinoamérica?
En DataRiesgos, somos la solución número uno en Latinoamérica para la validación de antecedentes contra el fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, pues brindamos soluciones en tiempo récord a través de un reporte.
DataRiesgos, el mejor aliado para las Fintech y oficiales de cumplimiento
En DataRiesgos somos la solución número uno en Latinoamérica de validación de antecedentes contra el fraude y el lavado de activos, brindamos resultados en tiempo récord (menos de 1 minuto) garantizando que, la información presentada, validada y evaluada está 100% actualizada, pues no manejamos datos en listas pre cargadas
