DataRiesgos, la plataforma para el PLAFT de las empresas peruanas
Los sistemas de validación de información, antecedentes y debidas diligencias que ofrecemos en DataRiesgos, le ayudarán a usted y a su empresa a prevenir cualquier riesgo empresarial que lo pueda afectar, dado que nuestras soluciones cuidan el ecosistema digital de su organización, garantizando que la información a validar es 100% actualizada con base en las Listas Restrictivas y Sancionatorias correspondientes.
Estudios de seguridad y reputación en las empresas Peruanas
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas, pues validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos con procesos de automatización.
¿Cómo identificar operaciones sospechosas en empresas de Latinoamérica?
En DataRiesgos, somos la solución número uno en Latinoamérica para la validación de antecedentes contra el fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, pues brindamos soluciones en tiempo récord a través de un reporte.
DataRiesgos, el mejor aliado para las Fintech y oficiales de cumplimiento
En DataRiesgos somos la solución número uno en Latinoamérica de validación de antecedentes contra el fraude y el lavado de activos, brindamos resultados en tiempo récord (menos de 1 minuto) garantizando que, la información presentada, validada y evaluada está 100% actualizada, pues no manejamos datos en listas pre cargadas
Latinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y vehículos de delitos para lavar o limpiar el dinero proveniente de diferentes actividades ilegales.
¿Cuál es el país con menos riesgo de LAFT en Latinoamérica?
La lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica se viene fortaleciendo cada vez más con la ayuda de diferentes entes internacionales que buscan mitigar el daño que hacen los delincuentes y poder identificar sus modalidades a tiempo para evitar las actividades ilícitas y fraudulentas. En Latinoamérica, representantes de las policías, fiscalías, inteligencias financieras y demás entidades de 17 países, unieron fuerzas para reforzar […]
Tres etapas del lavado de activos en Latinoamérica
Diferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las cuales, son aplicadas por los delincuentes. Conozca cuáles son.
Gestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en el ecosistema de la organización y, como parte de ella, la representa.
La importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
Ahorro de tiempo en selección de proveedores
Antes de tomar cualquier decisión con respecto a la selección de proveedores, personal y aliados estratégicos, con los cuales tendremos vínculos directos tanto personales como profesionales, es fundamental hacer una validación de información y datos de manera rápida, completa y segura, con información 100% actualizada.
