Las empresas de Perú se encuentran en una constante búsqueda para mejorar sus procesos internos de seguridad y evitar cualquier tipo de fraude, estafa y corrupción dentro de las organizaciones. Estos procesos hacen hincapié en temas de seguridad, validación de información y datos, de todas las personas que trabajan en la empresa o que tienen algún vínculo con ella, como lo son los empleados, clientes, proveedores o aliados externos. En la actualidad, Perú y Latinoamérica en general, siguen muy golpeadas en temas de corrupción  y fraude en organizaciones y sectores económicos y financieros, por lo cual, las empresas tanto públicas como privadas se encuentran en una búsqueda y mejora en procesos de seguridad y estudios de reputación de las persona, con el fin de evitar y mitigar cualquier riesgo empresarial que pueda involucrar a la empresa en procesos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Para las empresas y organizaciones peruanas es de vital importancia conocer con quién está trabajando, a quiénes están contratando y con quiénes están haciendo vínculos, pues estas personas están dentro del ecosistema de la organización y cualquier posible riesgo por parte de alguno de ellos podría poner en peligro a la empresa, por lo que si alguna de estas personas tiene vínculos con lavado de activos, narcotráfico o financiación del terrorismo y no se validó la información antes de vincularlo a la empresa, podría ser una persona que afecte gravemente la empresa y se cometan fraudes o estafas.

¿Cuáles son los fraudes empresariales más comunes en Perú?

• Fraude en el área de compras
• Malversación de activos empresariales
• Manipulación de estados Financieros

Es por eso que, los estudios de reputación y validación de información y antecedentes, es vital para la empresa, pues se evitará contratar a alguien con pasado delictivo o hacer vínculos con empresas que estén relacionadas con delitos que los afectan directamente. Además, realizando estos estudios y validaciones pertinentes, la empresa estará segura y las personas que se relacionen con ella también. 

Para esto, es necesario que las empresas peruanas cuenten con un aliado estratégico que los respalde, apoye y ayude en procesos de validación de información, datos y debidas diligencias para evitar riesgos empresariales y combatir el fraude y la corrupción. En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas, pues validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos con procesos de automatización. Además, con nuestro proceso de automatización las consultas y debidas diligencias serán rápidas y eficientes, pues la información será 100% actualizada, brindando seguridad y tranquilidad. Somos la solución para la validación de antecedentes contra el fraude y el lavado de activos en Perú y Latinoamérica.