PLAFT: Etapas y buenas prácticas para prevenir el fraude
El Portal de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, o por sus siglas PLAFT, es un documento exigido por la superintendencia financiera para mantener un riguroso control sobre actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El objetivo de este documento tipo formulario, es prevenir que […]
¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores estadounidense, hasta el día de hoy. Al principio, se obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar información importante de los valores que se vendían para proteger […]
Nuevos tipos de riesgos empresariales
Dentro del sector financiero, a lo largo del tiempo, las Fintech determinaron ciertos riesgos financieros que permanecían dentro del sector. Estos eran vigilados con lupa para evitar cualquier tipo de problema empresarial. Sin embargo, en la actualidad se han descubierto nuevos retos en materia de “prevención de riesgos empresariales” los cuales se deben atacar a tiempo para el correcto funcionamiento de los procesos financieros. La situación […]
Criptomonedas y Lavado de Activos ¿Qué relación tienen?
Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son monedas virtuales que sirven para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Sin embargo, este tipo de moneda es descentralizada, es decir, no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registros de sus movimientos. Estas monedas, al no tener regulación ni control, se prestan en muchas ocasiones para cometer delitos o lavar […]
Lavado de activos en procesos electorales
A lo largo del tiempo se han presentado casos de corrupción en diferentes procesos electorales, teniendo como factor principal (y en la mayoría de casos) el delito de lavado de activos, pues se han presentado casos donde dineros provenientes de actividades ilícitas, financian campañas políticas con el fin de obtener más apoyo, más recursos y ser elegidos por encima de cualquier cosa. Estos escándalos se […]
DataRiesgos potencia y optimiza el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento dentro de las Fintech
Dentro de las organizaciones del sector financiero (Fintech), los oficiales de cumplimiento realizan labores fundamentales que ayudan a identificar posibles amenazas para la organización, las cuales se pueden ver relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Ellos son los encargados de validar la información de clientes, empleados y proveedores, además de las personas que están alrededor de la empresa, con el fin […]
3 claves para la Gestión de Riesgos en Perú
El área de gestión de riesgos dentro de las empresas en Perú es fundamental para prevenir cualquier amenaza que ponga en peligro a la empresa y a sus trabajadores. Haciendo una correcta gestión reputacional, validación de antecedentes e historiales delictivos, se pueden prevenir vinculaciones no deseadas que estén ligadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Narcotráfico. Por esta razón, le contamos cuáles son las 3 claves […]
DataRiesgos, la plataforma para el PLAFT de las empresas peruanas
Los sistemas de validación de información, antecedentes y debidas diligencias que ofrecemos en DataRiesgos, le ayudarán a usted y a su empresa a prevenir cualquier riesgo empresarial que lo pueda afectar, dado que nuestras soluciones cuidan el ecosistema digital de su organización, garantizando que la información a validar es 100% actualizada con base en las Listas Restrictivas y Sancionatorias correspondientes.
Normas para la prevención LAFT en Perú
Las empresas y organizaciones financieras en Latinoamérica están en una constante lucha en contra del “Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo”, pues estos delitos están llegando a las entrañas de las empresas a través de empleados, clientes, proveedores y aliados externos, que tienen antecedentes delictivos, y que están vinculados con diferentes grupos o carteles dedicados a realizar estos delitos. Una vez dentro de […]
Estudios de seguridad y reputación en las empresas Peruanas
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas, pues validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos con procesos de automatización.
