Tres etapas del lavado de activos en Latinoamérica
Diferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las cuales, son aplicadas por los delincuentes. Conozca cuáles son.
Gestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en el ecosistema de la organización y, como parte de ella, la representa.
Prevención en lavado de activos en Latinoamérica: Colombia líder de la región
Es importante tener un aliado estratégico como DataRiesgos que ayude a validar previamente de manera confiable, rápida y segura la veracidad de toda la información de clientes, trabajadores y proveedores para no poner en riesgo la empresa o negocio.
